Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) hôm 19/7 thông báo phạt ngân hàng Deutsche Bank của Đức 186 triệu USD, vì vi phạm các lệnh trừng phạt, và do các hoạt động “không an toàn và không chính đáng” tại các chi nhánh ở Mỹ.
Đây là quyết định mới nhất trong một loạt các thông báo phạt nhằm vào ngân hàng của Đức tại cả Mỹ và châu Âu, do vi phạm quy định về chống rửa tiền trong vài năm qua.
Fed công bố quyết định phạt sau khi kết luận chi nhánh tại New York của ngân hàng Đức đã không đạt đủ tiến triển trong việc khắc phục các vi phạm lệnh trừng phạt và quy định về chống rửa tiền lệnh theo các phán quyết của tòa án vào năm 2015 và 2017.
Ngân hàng Đức Deutsche Bank bị phạt do các hoạt động “không an toàn và không chính đáng” liên quan đến chi nhánh tại Estonia của ngân hàng Đan Mạch Danske Bank.
Thông báo phạt được đưa ra sau khi ngân hàng Đức đã chịu phạt gần 630 triệu USD vào năm 2017, để chấm dứt điều tra của Mỹ và Anh về các giao dịch chứng khoán tại Nga.
Deutsche Bank đã bị Fed phạt thêm 41 triệu USD trong cùng năm đó do không tuân thủ các quy định về chống rửa tiền. Ngân hàng này cũng bị phạt do nhiều hoạt động khác trong vài năm qua.